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发布时间:2017-07-28 23:36

  秒速时时彩平台第一条 为适应中国西电电气股份有限公司(以下简称或“公司”)战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中国西电电气股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,公司特设立战略规划及执行委员会,并制定本规则。

  第七条 战略规划及执行委员会下设工作组,负责委员会的资料收集与研究、日常工作联络和会议组织等工作。战略规划及执行委员会工作组的工作由公司战略与规划管理部门负责。董事会办公室负责工作组与委员会以及董事会各专门委员会之间的沟通协调,协调确定委员会会议的时间、地点,发出委员会会议通知及资料。

  第二十二条 战略规划及执行委员会委员须亲自出席会议,并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时,可提交由该委员签字的授权委托书,委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受

  第二十四条 战略规划及执行委员会会议应当有记录,并由工作组指定专人担任记录员。出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议记录应作为公司重要的文件资料由公司董事会秘书按照公司档案管理制度保存。

  董事长需就公司运营、业务状况和人力资源等方面及时向战略规划及执行委员会提供为履行其职责所必需的信息。向战略规划及执行委员会提供的信息应准确完整,其形式及质量应足以使其能够在掌握有关资料的情况下做出决定。同时,公司相关部门应积极协助战略规划及执行委员会的工作。

  第三十条 战略规划及执行委员会有权对公司战略发展规划贯彻落实情况进行调查,调查方式包括但不限于列席或旁听公司有关会议和在公司系统内进行调查研究;要求公司高级管理人员或相关负责人员在规定期限内向战略规划及执行委员会进行口头或书面的工作汇报。

  级管理人员或其他相关负责人员进一步落实的,董事会办公室应在董事会授权或批准后尽快将相关决议书面通知相关高级管理人员或其他相关负责人员。战略规划及执行委员会有权在其规定的时间或在下一次会议上,要求上述人员汇报有关事项的落实情况。

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